Во Владимирской области задержали 3 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

11.08.2022

Это двое мужчин, 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина. Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области установлено, что незаконную деятельность жители региона вели в период с января 2019 года по 2022 год. Фигуранты вместе с другими неустановленными лицами, самостоятельно проводили банковские операции без лицензии на эту деятельность. Делали они это в интересах реально действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов. В преступной схеме были задействованы, в том числе несколько коммерческих организаций, со счетов которых сняли более 145 млн рублей. За свои «услуги» фигуранты взимали процент от общей суммы сделки. По итогу их преступный доход составил более 9 млн рублей.

Ирина Гавриченко, начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области

Следственной частью следственного Управления УМВД России по Владимирской области в отношении троих фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Проведены обысковые мероприятия. Изъяты документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Также в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. Расследование уголовных дел продолжается.